نشاط الدائرة خلال عام 2018 م

مجال التدريب ورفع القدرات :

1.   شهادة اختصاصى مكافحة غسل الاموال المعتمد (السودانية ) من أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية : نظراً لإهمية هذه الشهادة تم التنسيق بين الدائره وأكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية حول برامج الشهادات المهنية والتخصصية  فى مجالى الالتزام والمخاطر وقد قامت الدائرة بالإجتماع بإدارة الاكاديمية والتنسيق معهم فى تطوير برامج الشهادات والزمالات المهنية المتخصصة فى مجالى الالتزام ومكافحة غسل الاموال وكذلك فى مجال ادارة المخاطر بحيث يكون الحصول على هذه الشهادة فى المستقبل إلزاميا للعاملين بهذه الادارات بالمصارف ومن ضمن شروط الترقى والتعييين لشغل الوظائف القيادية فى هذين المجإلىن وعلى إن تتم مراجعة المادة العلمية بواسطة الدائرة للتاكد من احتوائها على بعض المسائل العملية التى تحتاجها المصارف ، كما تم عمل اتصالات خارجية بغرض حصول الاكاديمية على الموافقة من جهات إقليمية ودولية لان تكون مركز امتحان  (Test Center )لبعض الشهادات والزمالات العالمية التى تصدر من جهات دولية فى هذه المجالات، وفى هذا الإطار فقد تم تأهيل عدد مُقدر من موظفي المصارف  والذين تمكنوا من إجتياز الأختبارات النهائية وحصلوا على الشهادات المهنية فى كل من مجالات  الالتزام ، ومكافحة غسل الاموال وادارة المخاطر.

2.   تنظيم لقاءات للدائرة بمسئولى الالتزام وادارات المخاطر بالمصارف: تم تنظيم عدة لقاءات دوريه  بمديرى الالتزام والمخاطر بالمصارف السودانية بغرض التفاكر والتنوير ومناقشة الموضوعات العاجلة والمستمرة .

3.   الأنظمة الإلكترونية (أنظمة غسل الأموال):  بإشراف وتنسيق من الدائرة، تم استقدام شركة أجنبية لعمل برامج إلكترونية وأنظمة لمكافحة غسل الأموال وقد تم بحمد الله تطبيق النظام في عدد سته مصارف خلال العام 2018 م.

4.   مجالات التعاون الدولى والإقليمى فى مجالات الإلتزام ومكافحة غسل الاموال :تم  التنسيق مع جمعية محترفي الالتزام المعتمدين في إفريقيا ACCPA  وذلك فى اطار التعاون الافريقى ولرفع مستوى الامتثال لمكافحة غسيل الأموال في القارة الأفريقية من خلال إعطاء المتخصصين في مجال الالتزام الأدوات والتدريب والمعرفة التي يحتاجون إلىها لتحقيق هذا الهدف.

 يتمثل الهدف الأساسي من ACCPA في تدريب المتخصصين في مجال الامتثال الأفريقي على التقنيات التي تسمح لهم بتفسير لوائح مكافحة غسيل الأموال في العالم و في السياق الأفريقي على وجه الخصوص .

إن مهارة تفسير القواعد العالمية لمكافحة غسيل الأموال في السياق الأفريقي هي المهارة الأكثر قيمة التي يمكن أن يتمتع بها متخصصو الامتثال الأفارقة حيث يوجد تنافر بين لوائح مكافحة غسيل الأموال العالمية وقابلية تطبيقها في إفريقيا. وتهدف ACCPA إلى سد هذه الفجوة من خلال المساعدة في تفسير لوائح AML العالمية بطريقة تعكس الواقع الافريقى .